Neuss, 02.06.2009

 

Das Platzen der Blase auf dem US-Immobilienmarkt hat in der zweiten Jahreshälfte 2007 eine Verunsicherung der Weltfinanzmärkte hervorgerufen. 2009 wird für die deutsche Wirtschaft ein sehr schwieriges Jahr. Die Bundesregierung rechnet mittlerweile mit einem Wachstumsminus von 2,25 %, so viel wie noch nie seit dem 2. Weltkrieg. Viele Unternehmen müssen ihre Geschäftserwartungen nach unten schrauben, die Finanzierungssituation der Unternehmen verschlechtert sich. Creditreform rechnet für 2009 mit einem Anstieg der Unternehmensinsolvenzen auf 33.000 bis 35.000 Fälle, ein Plus von 10 bis 15 %.

 

Das neue Geldwäschegesetz (GwG) sieht die Pflicht der Feststellung und Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlich Berechtigten bei Begründung und während der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Das Verfahren zur Feststellung der Kundenidentität umfasst nach der dritten Geldwäsche-Richtlinie mehr als nur die reine Identifizierung. Dazu soll auch die Einholung von Informationen über Zweck und angestrebte Natur der Geschäftsbeziehung sowie eine kontinuierliche Überwachung der im Verlauf der Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen gehören. Eine Kunden- und Lieferantendatenbank mit aktuellen und exakten Informationen bildet hier die Basis für ein funktionsfähiges Risikomanagement.

 

Die Finanzkrise begünstigt wirtschaftskriminelle Handlungen. Es gibt unterschiedliche Erscheinungsformen von Wirtschaftskriminalität. Besonders häufig anzutreffen ist das Phänomen des GmbH-Mantelbetruges.

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